Un diario suizo
publicó que el exministro de Energía venezolano, Nervis Villalobos, y otros
exfuncionarios de ese país abrieron al menos nueve cuentas bancarias en la
nación alpina
Prensa. Diario
Las Américas.
Las
autoridades de Suiza investigan a varios bancos helvéticos para determinar si
cumplieron plenamente con las normas para prevenir el lavado de dinero en
relación con la trama de corrupción de la empresa estatal Petróleos de
Venezuela S.A. (PDVSA). "La
FINMA (el organismo que supervisa los mercados financieros en Suiza) ha estado
en contacto con varios bancos suizos con respecto al caso de PDVSA",
confirmó el portavoz de la entidad, Vinzenz Mathys.
Precisó
que dentro del mandato que tiene, ese organismo está aclarando con determinados
establecimientos bancarios si han estado involucrados y en qué medida con el
caso PDVSA. También
se indaga cómo aplicaron y cumplieron las normas suizas vigentes para evitar la
entrada de capitales de fondos procedentes de actos de corrupción. Mathys
indicó qué actualmente la FINMA está investigando indicios específicos de que
hubo violaciones de las regulaciones contra el lavado de dinero en conexión con
distintos casos en Suramérica, y no sólo de la venezolana PDVSA.
La
FINMA declinó identificar a los bancos que investiga, pero el periódico
Tages-Anzeiger publicó en su edición de hoy que entre los bancos involucrados
está Credit Suisse, que no respondió a la solicitud de este medio para que se
pronuncie sobre este caso.
El
diario afirma que cinco funcionarios venezolanos allegados al fallecido
presidente Hugo Chávez, entre ellos el exministro de Energía Nervis Villalobos,
cobraron millones de dólares de sobornos a cambio de ventajas en procesos de
licitación o del pago rápido de facturas cuando el país padecía ya una crisis
de liquidez. Villallobos
se encuentra detenido en España, que hace unos días aprobó su extradición a
Estados Unidos, que planea juzgarlo en el marco del caso de corrupción en
PDVSA.
El
Tages-Anzeiger sostiene -apoyándose en el acta de acusación de la Justicia de
EEUU contra Villalobos y otros exfuncionarios venezolanos- que estos abrieron
al menos nueve cuentas bancarias en Suiza -algunas en Credit Suisse- y que en
ellas se depositaron 27 millones de dólares dos años después. Villalobos
y sus cómplices no habrían abierto directamente las cuentas en la entidad
bancaria, sino que lo habrían hecho a través de un gestor de fondos, según la
publicación.
FUENTE:
EFE