Prensa. Nuevo
Herald.
Dos
empresarios de Miami fueron sentenciados a prisión por un tribunal de Nueva
York debido a su participación en un elaborado operativo de lavado de dinero
con el que transfirieron más de $100 millones desde Venezuela a cuentas en
Estados Unidos.
Luis
Díaz Jr, de 76 años, fue condenado a ocho meses de cárcel, mientras que su hijo
Luis Javier Díaz, de 51 años, a cuatro meses, informó el martes la Fiscalía del
Distrito Sur de Nueva York. Ambos hombres, que fueron hallados culpables por un
jurado en noviembre, también deberán cumplir dos años de libertad condicional
después de su tiempo en prisión. Además, se les incautará un monto de dinero
que será determinado en una audiencia posterior que todavía no tiene fecha.
Según
la acusación presentada en corte, los Díaz utilizaron su compañía Miami
Equipment and Export, que estaba en la ciudad de Doral, para transferir al
menos $100 millones en nombre de empresas latinoamericanas, principalmente de Venezuela,
a cuentas bancarias en Estados Unidos a cambio de una tarifa. Estas operaciones
se realizaron desde el año 2010 hasta el 2016 y dieron a los Díaz una ganancia
más de $1 millón en honorarios.
El
operativo de lavado consistía en que empresas como KTC enviaban dinero a la
compañía de los Díaz en Miami con instrucciones detalladas de a dónde remitir
el dinero y facturas o contratos falsos que intentaban establecer una razón
comercial válida para esas transferencias.
De
acuerdo con la Fiscalía, los acusados luego transfirieron dinero a cuentas
bancarias estadounidenses y extranjeras de empresas ficticias, de funcionarios
del gobierno de Nicolás Maduro y empleados residenciados en Venezuela que no tienen
relación directa con Miami Equipment and Export o los Díaz.
Según
la periodista Maibort Petit, que cubrió las audiencias del caso, algunos de los
venezolanos beneficiados por estas transferencias son Rafael Ramírez, ex
embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas; su hermano Fidel Ramírez
Carreño, y Rafael Cid Montes.
La
compañía de los Díaz tampoco estaba registrada en el estado de la Florida ni en
la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una entidad del Departamento
del Tesoro, como lo exigen las leyes estatales y federales para las empresas
que se dedican a la transferencia de dinero.
“El
uso de negocios de transferencias de dinero sin licencia como la compañía
[Miami Equipment and Export] permite a empresas e individuos mover dinero a
través del sistema financiero de EEUU, mientras evitan a las instituciones bancarias
estadounidenses autorizadas que controlan las actividades sospechosas y las
reportan a las autoridades estadounidenses”, explicó la Fiscalía del Distrito
Sur de Nueva York.
Al darse a conocerse la decisión el martes, el
fiscal del Distrito Sur de NY, Geoffrey Berman, dijo en un comunicado que “la
sentencia es un signo de la gravedad de estos delitos y del compromiso de
nuestra oficina para enjuiciarlos”.
“Este
dúo de padre e hijo usaba su pequeña [empresa] para una operación ilegal a gran
escala de envío de dinero y lavado de dinero”, agregó.
Luis
Díaz Jr y Luis Javier Díaz fueron arrestados en diciembre del 2016 por un cargo
de conspiración y otro cargo de operar un negocio de transferencia de dinero
sin licencia, por lo que enfrentaban sentencias de cinco años y 20 años,
respectivamente.
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A. Álvarez en Twitter: @jalvarez8.
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