Roberto Rincón
deberá comparecer en una corte federal la próxima semana por cargos de lavado
de dinero, según el diario Miami Herald
Prensa. EFE.-
El
empresario petrolero venezolano Roberto Rincón fue arrestado por las
autoridades estadounidenses el pasado viernes en la ciudad de Houston (EEUU),
por cargos relacionados con el lavado de dinero, informó hoy el periódico Miami
Herald.
Rincón,
vinculado a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y al exdirector
de Inteligencia militar Hugo Carvajal, deberá comparecer en una corte federal
la próxima semana, según señalaron al diario "fuentes cercanas a la
operación".
Aun
cuando no se han desvelado detalles específicos de los cargos que se le imputan
al venezolano, las autoridades federales de EEUU lo habrían detenido por su
vinculación con una amplia red de lavado de fondos que involucra también a
Pdvsa, además de violar sanciones establecidas por la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC, en ingles) de EE.UU.
La
investigación se centra en operaciones que Rincón realizaba en Aruba y Estados
Unidos y, de acuerdo al diario, otras dos personas habrían sido detenidas por
su conexión con el caso.
Sobre
el empresario residente en Houston pesa la sospecha de amasar una fortuna luego
de que sus empresas fueran favorecidas durante años con "jugosos
contratos" de la estatal petrolera de Venezuela.
Rincón
llamó la atención de las autoridades estadounidenses poco después de la
detención de Hugo Carvajal en Aruba, isla a la que el exdirector de
Inteligencia llegó en un avión privado perteneciente al empresario.
Reclamado
por EEUU bajo sospecha de narcotráfico, Carvajal fue detenido en julio de 2014
en la isla de Aruba, dependiente de Holanda, cuyas autoridades finalmente
decidieron no entregarlo por entender que gozaba de inmunidad ya que poseía un
pasaporte diplomático.
La
detención de Rincón sería consecuencia de una amplia investigación que
desarrollan agencias federales estadounidenses para comprobar el presunto uso
de Pdvsa como vía para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, según
informó el pasado octubre el diario The Wall Street Journal.
Las
pesquisas buscan determinar si la estatal petrolera y sus cuentas en bancos
extranjeros fueron usadas presuntamente para "objetivos ilegales",
como operaciones en el mercado negro de divisas y el lavado de dinero
procedente del narcotráfico, según el diario.
La
información mencionó al actual jefe de la misión de Venezuela ante la ONU, el
excanciller y expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez, y a su primo Diego Salazar,
aunque sin aclarar si son objetivos directos de estas investigaciones.
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