Prensa.
VOA.
Las partes conversaron sobre métodos del
lavado de activos y reportes de instituciones financieras, informó la embajada
estadounidense en la isla. Autoridades diplomáticas de Cuba y Estados Unidos
celebraron en La Habana un encuentro técnico para intercambiar información
sobre la prevención e investigación del lavado de dinero. La información la entregó la embajada
estadounidense en la isla. Las partes conversaron sobre métodos del lavado de
dinero y reportes de instituciones financieras, precisó la nota de prensa
divulgada por la delegación diplomática estadounidense.
También compararon experiencias sobre
colaboraciones e intercambio de información con entidades privadas y
gubernamentales, como los negocios de servicios monetarios, unidades de
inteligencia financiera e instituciones financieras. En la reunión participó una delegación
de EE.UU., encabezada por el subdirector general adjunto de Operaciones
Internacionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas e
Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Raymond Villanueva.
En el futuro, se prevén nuevos contactos
técnicos bilaterales en esta área para continuar intercambiando información y
buenas prácticas relacionadas con la detección e investigación de actividades
de lavado de dinero, según indicó la fuente.
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