Prensa.
EFE
Otro
preso por el caso Andorra. A través de
su cuenta en Twitter, el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek
William Saab, informó la detención de José Enrique Luongo, señalado por lavado
de dinero a través de la Banca Privada de Andorra (BPA). Luongo fue detenido en
el aeropuerto internacional de Maiquetía el sábado, 2 de diciembre, cuando
pretendía abordar un vuelo con destino a Estados Unidos.
“Luongo
fue aprehendido por su presunta vinculación con Diego Salazar Carreño en caso
de legitimación de capitales (lavado de dinero) a través de la Banca Privada de
Andorra”, indicó Saab en otro de sus mensajes difundidos a través de Twitter. Salazar
Carreño es primo hermano del expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela
(Pdvsa) Rafael Ramírez, actualmente embajador del país en la ONU, y también fue
aprehendido esta semana por estar vinculado al caso de la BPA.
“Mediante
una empresa Luongo habría realizado transferencias a entidades instrumentales
panameñas vinculadas a Salazar por un monto superior a los 192 millones de
dólares”, agregó el fiscal en la misma red social. Saab dijo esta semana que
existen documentos que dan cuenta de movimientos y “transferencias desde y
hacia cuentas externas de la BPA” que eran controlados por personas que desvirtuaban
“estas transferencias a la mejor manera de una banda delictiva (…) para
defraudar” a las empresas y otros organismos del Estado venezolano.
Salazar
Carreño se encuentra detenido en la sede del Cuartel General del Servicio
Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y será imputado por los delitos de
legitimación de capitales y asociación para delinquir. “Vamos a iniciar la
judicialización del caso para determinar” el monto “real de todo esto, el
blanqueo de capitales a través de esta red con la Banca Privada de Andorra
ocurrido entre los años 2011 y 2012”, agregó el funcionario.
En
2015, la BPA fue intervenida por las autoridades andorranas a raíz de una
investigación en EE.UU. por supuestas prácticas de blanqueo de dinero
procedente del crimen organizado y el narcotráfico. En la investigación se
menciona, entre otros, al empresario venezolano Diego Salazar, y que
supuestamente tendría en la BPA casi 200 millones de dólares, dinero que fue
bloqueado y pocos días después liberado.
Foto
de Okdiario
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