Tahmasb Mazaheri fue
aprehendido en el aeropuerto de Düsseldorf, en Alemania, con 300 millones de
bolívares
El ex ministro de Finanzas de
Irán, Tahmasb Mazaheri, fue detenido en Alemania cuando intentaba entrar a ese
país con un cheque por 300 millones de bolívares del Banco Central de
Venezuela, aseguraron los medios alemanes.
Mazaheri, que fue ministro de
Finanzas de la nación persa desde 2001 hasta 2004, y jefe del Banco Central en
Teherán de 2007 a 2008, sostuvo varios encuentros con delegaciones venezolanas
y fue parte de las comitivas que trabajaron conjuntamente entre Irán y
Venezuela.
De acuerdo con la edición del
diario Bild,
funcionarios de aduana del aeropuerto de Düsseldorf encontraron el cheque por
300 millones de bolívares (54 millones de euros o 70 millones de dólares
aproximadamente) en el equipaje de Mazaheri cuando intentaba entrar a Alemania
procedente de Turquía el 21 de enero, informó la agencia DPA.
El detenido, de 59 años de edad,
dijo que el cheque era para financiar la construcción de 10.000 viviendas por
parte del gobierno de Venezuela, reseñó el periódico. El ex funcionario podría
ser acusado por las autoridades alemanas de evasión de declaración de bienes al
ingresar en ese país. Bild también señaló que la policía y la aduana
alemanas investigan un posible caso de lavado de dinero.
Mazaheri estuvo involucrado en un
caso de supuestas actividades ilícitas. En 2008 el Gobierno de Estados Unidos
impuso sanciones financieras contra el Banco Internacional de Desarrollo –que
tenía sede en la avenida Francisco de Miranda de El Rosal– por supuestas
conexiones con el ministerio de Defensa iraní y su programa armamentista. La
institución, propiedad de la República islámica, estaba presidida por Mazaheri.
Los activos del banco, que cuando
inició operaciones en Venezuela alcanzaron los 40 millones de bolívares, fueron
congelados en la nación norteamericana. Su creación era parte de los convenios
suscritos entre Teherán y Caracas luego de los encuentros diplomáticos de los
mandatarios Hugo Chávez y Mahmud Ahmadinejad, y tenían la intención de apoyar
las importaciones a Venezuela de productos de Irán.
El reporte Guía para
Instituciones Financieras de ese año hizo mención sobre la continua amenaza del
lavado de dinero vinculado a actividades ilícitas iraníes. “Por medio de bancos
de propiedad estatal, el gobierno de Irán esconde su vinculación con
actividades de proliferación nuclear y terrorismo mediante una amplia gama de
actividades engañosas especialmente diseñadas para evitar su detección”.
Ninguna persona estuvo disponible
en la embajada de Irán en Venezuela para declarar sobre el tema.
.jpg)
